El diputado nacional Rodolfo Tailhade, afirmó hoy que cuando concluya la feria judicial se presentará en el juzgado que investiga la denuncia contra Néstor Grindetti por los Panamá Papers por entender que la fundación que encabeza el jefe Comunal local «giró guita a la plaza financiera de Londres» a través del mecanismo «contado con liqui».
En diálogo con Radio UNLa, el denunciante explicó que los escritos judiciales dados a conocer por APLanús fueron presentados en la causa que investiga un robo en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, pero confirmó que después de la Feria Judicial pedirá a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que investigue los movimientos financieros de la fundación «Creer y Crecer».
Tailhade, ex director de la Inspección General de Justicia, dijo que a la fundación de Grindetti «no se le conoce ninguna actividad social» durante los últimos años pero que «presentaba movimientos financieros que son incompatibles».
«Durante 2013 y 2014 Creer y Crecer giró guita a la plaza financiera de Londres», afirmó el diputado.
Respecto del mecanismo «contado con liqui» reconoció que se trata de una operatoria legal para girar divisas al exterior, pero «lo cierto es que una fundacion que no tiene actividad no puede hacer ninguna operación y ahí es ilegal».
Señaló además que «las operaciones de contado con liqui se realizan con una entidad privada que se llama ‘Caja de Valores s.a.’ que tienen secretos y no van a dar informaciones si no hay una causa penal», por lo que dijo que desconoce cuales son los montos que habrían sido tranferidos.
«Bajo la fachada de una entidad para el bien comun, los dirigentes del PRO financian su actividad política».
- ¿Qué es el «Contado con liqui»?
Según explica el sitio Chequeado.com, es una operación por la cual una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda , como por ejemplo, los bonos inyectados en el mercado recientemente por la ANSES como el Bonar X.
¿Cómo es la operación?
1) Un inversor compra acciones o títulos en el mercado local, en pesos, pero que cotizan en el exterior en dólares.
Un mismo título o acción puede cotizar en la Bolsa de valores de la Argentina y en alguna Bolsa del exterior, como por ejemplo, la de Nueva York, al mismo tiempo. Una vez comprada la acción no se puede volver a vender hasta 72 horas después.
2) El comprador pide al banco local o a alguna otra entidad financiera que le transfieran el título a una cuenta bancaria que tiene en el exterior.
En el caso de compra-venta de acciones, la persona debe tener además de una cuenta bancaria en la Argentina y en el exterior, una cuenta de brokerage en los dos países en cuestión, que permite hacer la operación. Un bróker es un asesor bursátil que tiene autorización para realizar operaciones en la Bolsa.
3) Una vez hecha la transferencia, el tenedor del título lo vende en el mercado extranjero y recibe a cambio un depósito en dólares por la transacción.
El dinero quedará depositado en dólares en la cuenta extranjera, y por lo general es retirado en forma personal por el titular para recibirlo en billete, por eso muchas operaciones son realizadas en países limítrofes como Uruguay.
¿Es legal?
La Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por abuso de la operatoria de contado con liquidación por parte del BBVA Francés.